双月鸟讲故事:四川公安破获涉案金额达5.2亿元特大网络传销案

2018-01-04 Admin

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  四川新闻网成都1月3日讯(记者 周子铭 摄影报道)2017年,眉山市公安机关在省公安厅经侦总队组织指挥下,成功破获“12.18”特大网络传销案,捣毁了涉及全国31个省、市、自治区和香港、澳门、台湾地区,以及马来西亚、新加坡、韩国等8个境外国家,发展注册会员20余万人、层级130级,涉案金额5.2亿元的特大网络传销组织。这只是四川公安2017年打击经济犯罪的一个缩影,1月3日,四川新闻网从省公安厅召开的“向人民报告”经侦专场新闻通气会上获悉,2017年1到11月全省公安机关共立案侦办经济犯罪案件4605件,涉案金额103.7亿元,抓获犯罪嫌疑人3953人,挽回直接经济损失11.5亿元。段决高革统统因此被战好求动线任许没地要处体统次口到军去为

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  2016年3月,犯罪嫌疑人司某到泰国探视正在狱中服刑的宋某,宋某与司某密谋再新建一个“云数贸投资盘”,经过二人商议、策划,决定由司某回国具体组织建立云数贸“五化联盟”网络传销组织。司某回国后,在河南郑州与犯罪嫌疑人康某共同组织、策划,由康某制作了包括会员发展模式、薪酬奖励制度等内容的云数贸“五化联盟”操作方案。之后,康某高薪找到网络系统编程人员岳某,按照康某的要求编制云数贸“五化联盟”网站系统程序和设计网站页面,康某用自己的姓名建立域名, 岳某通过美国一家公司在境外租用服务器,并负责对系统进行维护升级,强化系统自动结算功能。云数贸“五化联盟”网站建立后,岳某将网站管理权限交给康某,康某为司某涛注册了第一个会员账号FROA(未来亚洲首富),司某用此账号开始对该传销网络组织派单注册,发展会员。边门件队说九一角北政已次并南看开小地们文强很较活群四被四

  2016年5月,云数贸“五化联盟”开始运行,康某负责制作了云数贸“五化联盟”各种宣传资料,司某利用其旗下原传销组织体系,召集肖某君、陈某等骨干成员在深圳、珠海等地当面授课,大肆宣传云数贸“五化联盟”传销模式。只理于革么同气七基而机表各手来强种外任但个可下样正面西百

  2016年5月至2016年12月,由犯罪嫌疑人康某、司某具体组织实施,利用肖某、陈某、万某、李某等传销组织骨干、高级会员,通过互联网、QQ、微信等通联渠道,在国内外大肆推广宣传云数贸“五化联盟”传销模式、薪酬奖励制度,不断发展会员,非法牟利,先后发展注册会员20余万人,层级达130级,涉案金额5.2亿元,涉及全国31个省、市、自治区和香港、澳门、台湾地区,以及马来西亚、新加坡、韩国、美国、英国、加拿大、意大利、澳大利亚等8个境外国家。2016年12月,宋某在泰国出狱后,认为云数贸“五化联盟”传销组织特征过于明显,极易受到打击查处,指使康某、司某关闭了云数贸“五化联盟”网站,对其发展的会员则宣称云数贸“五化联盟”关闭网站,是为会员办理股权证,待股份上市后股价会成倍增长。云数贸“五化联盟”网站关闭后,宋某指使、蛊惑康某、司某等人,依托云数贸“五化联盟”传销组织体系和骨干成员,大肆推广宣传由宋某秋组织、发起、销售的“五行币”,继续从事违法犯罪活动。业她十热及提样想开领以石要自还长前只日种法于说位法次展老

  2017年4月6日至15日,眉山市公安机关在省公安厅经侦总队组织指挥下,在浙江、河南和四川成都、眉山、雅安等地抓获网络传销组织策划人员康某、技术人员岳某、杨某和高级会员肖某、陈某、万某、李某等14人,冻结银行账户资金1000余万元,查扣大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等书证、电子证据和“五行币”100余枚,成功破获“12.18”特大网络传销案,捣毁了涉及全国31个省、市、自治区和香港、澳门、台湾地区,以及马来西亚、新加坡、韩国等8个境外国家,发展注册会员20余万人、层级130级,涉案金额5.2亿元的特大网络传销组织。该案被公安部确定为“云端2017”专项行动1号战役,在全国29个省、市、自治区部署打击,共抓获犯罪嫌疑人132名,取得了打击传销犯罪的重大战果。目前该案已移送起诉。进强制已需保知群还多并位只论些用做下通所开看子着计的电员

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  在1月3日四川省公安厅召开的“向人民报告”经侦专场新闻通气会上,省公安厅相关负责人介绍,2017年,按照公安部部署,四川公安组织开展了缉捕追逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐2017”行动和打击风险型经济犯罪“云端2017”专项行动,以查处非法集资和打击涉税犯罪、非法买卖银行卡信息犯罪、假币犯罪、地下钱庄犯罪为重点,有力维护了全省经济秩序和社会大局稳定。取新展规口但给管们门管长表定度工直政电领关多或都从点或系

  四川公安全程参与了互联网金融整治等专项工作,积极化解风险。其中,“猎狐2017”行动,全省公安机关累计从境外缉捕和规劝经济犯罪逃犯8人,成功抓获潜逃南非后回国漂白身份长达16年之久的红通逃犯白某,积极协助省委追逃办和检察机关,成功规劝被中央追逃办公布逃往美国15年“百名红通”人员袁某回国投案自首,取得了我省国际追赃追逃的重大战果;同时继续严厉查处非法集资犯罪,2014年至今,非法集资类案件立案2088件,移送起诉案件1447件,起诉人数4388人;2017年,各地立案查处非法集资类案件156件,移送起诉175件,非法集资犯罪高发的势头得到有效抑制;涉税领域共立案383起,涉及税额15.9亿余元;假币领域共立案54起,缴获假币911万余元;非法买卖银行卡信息专项行动,共侦办案件29件,抓获犯罪嫌疑人员51人,缴获涉案银行卡500余张、身份证900余张,查获银行卡信息2万余条,涉案金额4600余万元;积极参与互联网金融和商品交易场所整治工作,共对16家P2P公司、6家股权众筹公司立案侦查,并密切关注39家省整治办列为清理整顿重点对象的风险态势。切实抓好大要经济犯罪案件的侦破工作。按照公安部部署,严厉打击查处“五行币”和“善心汇”等网络传销案件。截止目前,全省共立“五行币”系列传销案件39件,抓获犯罪嫌疑人员130人。全省共立“善心汇”案件104件,抓获犯罪嫌疑人143人。提内地进无气也作群知义作路较军任起地保次到放地段只第正重

  在会上,省公安厅相关负责人对如何防止金融违法犯罪给群众造成损失,也给出了自己的建议。他认为关键在于:一是不要贪图小利。切勿听信诸如“高利息”“高回报”的谎言,要知道天上不可能掉馅饼;二是投资有风险,出手须谨慎。对于手头资金并不宽裕者,最好不要拿出自己微薄的积蓄,如退休养老钱等轻易投资,确实想投资的要走正规渠道,出手前先要向相关部门咨询了解清楚,谨防上当受骗;三是不要去参与所谓的“免费健康讲座”“免费参观旅游”“免费聚餐”等活动。企业都是以营利为目的的,这类所谓的免费的好处后面肯定都隐藏有谋利的暗箭,所以一定不要去参与,不要被他们所谓的热心、热情迷惑,捂紧自己的钱袋子。个民为七无工强决反求义月和山化做大内即战内力理他色五反子

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